Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ

Описание

• Проверка документов, полученных в результате идентификации клиентов ЮЛ/ИП, ФЛ;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, реализация принципа Знай своего клиента ;
• Оценка риска клиента, работа с платформой ЗСК ;
• Оценка рисков ОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
• Выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
• Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов;
• Контроль и согласование платежей клиентов;
• Оценка рисков ОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
• Проведение анализа бизнеса и транзакций клиента с целью выявления отклонений от стандартных норм и рисков, связанных с ОД/ФТ;
• Разработка схем и инструментов автоматизации для своевременного выявления подозрительных операций, постановка задач для IT подразделений;
• Взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона 115-ФЗ;

• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет;
• Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
• Знание законодательства РФ в области валютного регулирования и валютного контроля;
• Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook;
• Обязателен опыт работы в АБС ЦФТ Банк;
• Отличные аналитические навыки, способность работать в условиях многозадачности и высокой нагрузки;
• Высшее образование;

• Работа в развивающемся банке;
• Официальное трудоустройство, полный соц. пакет;
• Льготное кредитование рефинансирование после прохождения испытательного срока;
• Зарплатная карта с кэшбэком, высокими ставками по вкладам и бонусами;
• Иные условия обсуждаются с успешным кандидатом.