Главный специалист по обработке операций обязательного контроля
Банк ВТБ (ПАО)Описание
Обязанности:
- выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ;
- формирование и направление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ.
Требования:
- высшее образование (юридическое или экономическое);
- знание и практическое применение норм Федерального закона 115-ФЗ, подзаконных актов Банка России по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- опыт работы работы в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, либо в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 2 лет;
- ответственность, внимательность, стрессоустойчивость;
- готовность работать с большим объемом информации.
2 дня назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
Вакансия Главный специалист по КИПиА (ТОиР). Требования ООО Русская платина - группа горно-добывающих компаний приглашает на работу "Главный специалист по КИПиА" в проект по реализации строительства Черногорской горнорудной компании в г. ...
11.02.2026; Источник: superjob.ru
Работа Специалист по сопровождению операций физических лиц (Бэк-офис). Описание АО Банк Акцепт - региональный коммерческий банк, стабильно работающий на рынке банковских услуг с 1990 г, входит в ТОР-150 крупнейших банков РФ, а также в ТОП-100 самых надежных банков ...
12.02.2026; Источник: hh.ru
Вакансия Главный специалист операционного отдела (Кассир-операционист). Описание В нашей команде Вы будете заниматься: Обслуживание и сопровождение операций клиентов ФЛ и ЮЛ в рублях и иностранной валюте. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. Выполнение ...
12.02.2026; Источник: hh.ru